Frankfurt, Avrupa’nın kara para ile mücadele başkenti oldu

Europol’un (Avrupa Polis Teşkilatı) 2021 raporuna göre, dünyada her yıl 715 milyar euro ile 1.7 trilyon dolar arasında kara para aklanıyor. Bu rakam, küresel GSYH’nin yüzde 2 ila yüzde 5 arasına denk geliyor. Bahsi geçen paranın 117 milyar euro ila 210 milyar euro arası da AB’nin finans sistemi üzerinden aklanıyor.

9 kentin katıldığı oylamada Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ile AB büyükelçileri, Avrupa Kara Para Aklamayla Mücadele Otoritesi’nin (AMLA) Frankfurt’a kurulmasını uygun buldu. Temmuz 2025’te hayata geçmesi beklenen AMLA’da 400 kişi çalışacak. Karar, kara parayla ilgili raporu kaleme alan eş raportörler Emil Radev (Bulgaristan) ve Eva Maria Poptcheva (İspanya) tarafından açıklandı: “AMLA, AB’de kirli paraya karşı mücadelede oyunun kurallarını değiştirecek.

En riskli finansal varlıkları denetleyecek, finans dışı sektörü denetleyecek ve kaçakçıların hedeflenen mali yaptırımları atlatmasını önlemede önemli bir rol oynayacak. Artık Parlamento’nun ajansın koltuğunun seçiminde eşit söz hakkına sahip olması nedeniyle, ortak kamuya açık oturumlarla süreci daha şeffaf hale getirdik ve konumun otoritenin görev ve yetkilerini tam olarak yerine getirmesine imkan vermesini sağlamak için özel seçim kriterleri getirdik. Kazananı tebrik ederiz, Frankfurt!”

Finans sektöründeki yükümlü kuruluşlar üzerinde doğrudan denetim yetkisine sahip olacak olan AMLA, ulusal denetleyicilerle entegre bir sistem kuracak ve AB’de kara para aklamayı önleme ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevesinin etkinliğini artıracak. Finans dışındaki sektörler konusunda da destekleyici bir role sahip olacak AMLA, üye ülkelerdeki mali istihbarat birimlerini koordine edecek. Kurum, kural ihlali durumunda para cezası verebilecek.

BAŞKANLIK SEÇİM SÜRECİ HÂLÂ BELLİ DEĞİL

lKurum, seçilen yükümlü kuruluşların hedeflenen mali yaptırımların, varlıkların dondurulmasının ve müsaderelerin uygulanmasını sağlamak için iç politika ve prosedürlere sahip olup olmadığını izleyecek.

-AMLA’nın tüm üye devletlerden denetçilerin ve mali istihbarat birimlerinin temsilcilerinden oluşan bir genel kurulu; başkan ve 5 bağımsız tam zamanlı üyeden oluşan bir yönetim kurulu olacak. -AMLA’nın ilk başkanı henüz değil, çünkü Avrupa Konsey ve Avrupa Parlamentosu başkanlık seçim sürecine ilişkin ilkeleri müzakere ediyor.

-Anlaşma, AMLA’ya, yüksek riskli kabul edilmeleri veya sınır ötesi faaliyet göstermeleri durumunda, kripto varlık hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere belirli türdeki kredi ve finans kuruluşlarını doğrudan denetleme yetkisi veriyor.

-AMLA, birçok üye ülkede yüksek risk teşkil eden kredi ve finans kuruluşlarının seçimini gerçekleştirecek.

KURUMUN KURULMASI İÇİN İLK ADIM 2021’DE ATILDI

AMLA’nın kurulması için ilk adım 20 Temmuz 2021’de atıldı. Avrupa Komisyonu, AB’nin kara para aklamayı önleme ve terör finansmanıyla mücadeleye (AML/ CFT) ilişkin kurallarını güçlendirmek için bir yasa teklifleri paketi sundu. Bu paket, yeni bir AB kara para aklamayla mücadele otoritesi kuran bir düzenlemeyi içeriyor. 2022’de AMLA’nın merkezinin konumuna ilişkin seçim prosedürü üzerinde anlaşmaya varmak için Parlamento, Konsey ve Komisyon arasında görüşmeler yapıldı.

Haziran 2023’te ortak yasa koyucular AMLA koltuğunun seçimine ilişkin ortak kriterler üzerinde anlaştılar. Komisyon, 28 Eylül’de üye devletlerin başvuru göndermeleri için son tarih olan 10 Kasım 2023’e kadar başvuru çağrısını başlattı. 9 ülke başvurdu. Konsey ve Parlamento, 13 Aralık 2023’te AMLA düzenlemesine ilişkin geçici bir anlaşmaya vardı.

KRİPTO DÜNYASI KUYUMCULAR JETLER VE YATLAR İNCELENECEK

-AMLA ile hayata geçirilecek yeni kurallar aynı zamanda kripto sektörünün çoğunu da kapsayacak. Tüm kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterileri üzerinde durum tespiti yapması gerekecek. Bu, müşterileri hakkındaki gerçekleri doğrulamaları ve şüpheleri Mali İstihbarat Birimlerine bildirmeleri gerektiği anlamına geliyor.

-Müşteri durum tespiti ve raporlama yükümlülükleriyle ilgilenen diğer sektörler, değerli metaller ve taşlar gibi lüks mallar ticareti yapanlar, kuyumcular ve kuyumcular olacak. Lüks otomobil, uçak ve yatların yan sıra kültürel mallar (sanat eserleri gibi) ticareti yapanlar da yükümlü kuruluşlar haline gelecek.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

dinamobet
1xbet
nakitbahis
ngsbahis
bahigo
onwin
paribahis
perabet
piabet
pinup
pulibet
redwin
sahabet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
piabet
pulibet
sahabet
setrabet
slotbar
superbahis
timebet
tipobet
tumbet
vdcasino
vevobahis
bahiscom
casibom giriş
lidyabet giriş
lidyabet
jojobet
betmarlo giriş
marsbahis giriş
betcup giriş
bets10
Asyabahis
betmoon
betnano
bahigo
limanbet
makrobet
mariobet
meritking
mobilbahis
mostbet
cratosslot
sekabet
dinamobet
bahigo
perabet
ngsbahis
onwin
bahiscom
paribahis
belugabahis
tipobet
bahigo
onwin
bahigo
betcup
matbet
mariobet
mariobet
setrabet giriş
supertotobet giriş
tarafbet giriş
tipobet giriş
tulipbet giriş
tümbet giriş
vdcasino giriş
winxbet giriş
betpark
betroad
bets10
bettilt
betvole
casibom
casinomaxi
casinoper
dinamobet
grandpashabet
goldenbahis
holiganbet
hovardabet
imajbet
interbahis
jojobet
asyabahis
bahsegel giriş
bahsegel giriş
casibom giriş
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
betvole
casibom
bets10
casinomaxi
casinomaxi
casinoper
cratosslot
dinamobet
dumanbet
grandpashabet
superbetin
sekabet giriş
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
superbet
tarafbet
tipobet
tulipbet
tumbet
winxbet
neyine
noktabet
norabahis
oleybet
onbahis
onwin
orisbet
padisahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
pokerbeta
polobet
pusulabet
redwin
kralbet
ligobet
mariobet
limanbet
limanbet
matadorbet
matbet
meritking
milanobet
milosbet
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
gobahis
gorabet
hilbet
ikimisli
Abdulla62630105
jetbahis
jojobet
klasbahis
betpark
betpas
betper
interbahis
goldenbahis
betcup
slotbar
asyabahis
xslot
restbet
rexbet
rokubet
romabet
sahabet
savoybet
sekabet
setrabet
supertotobet
superbet
tipobet
tarafbet
tulipbet
tumbet
winxbet
vdcasino
venüsbet
winxbet
orisbet
padişahbet
palacebet
paribahis
parmabet
perabet
piabet
pinup
polobet
pusulabet
redwin giriş
markajbet
asyabahis
slotbar
xslot
rexbet
romabet
sahabet
savoybetting
savoybetting
sekabet
setrabet
kralbet
ligobet
matadorbet
matbet
milanobet
milosbet
mobilbahis
mostbet
mrbahis
nakitbahis
extrabet
favoribahis
favorisen
gobahis
gorabet
grandpashabet
hilbet
ikimisli
imajbet
intobet
jasminbet
jetbahis
jojobet
klasbahis
betorspin
betpark
betpas
betper
betroad
betsat
bettilt
betturkey
betvole
casibom
casinovale
celtabet
dinamobet
discountcasino
dumanbet
elexbet
elitbahis
Kadıköy Escort
avcılar escort
esenyurt escort
bahçeşehir escort
beylikdüzü escort
bakırköy escort
halkalı escort
şirinevler escort
şişli escort
istanbul escort
esenyurt escort
avcılar escort
tarafbet
betist giriş
showbet
xslot giriş
favorislot
barn festival
pragmatic slot oyunları
radissonbet
egt oyna
betmarlo
floating dragon oyna
bonus hunt" rel="dofollow">bonus hunt">bonus hunt
aresbet
tombala oyna
wild wild riches oyna
betibom
dog house megaways
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
wild west gold oyna
markaj giriş
trwin giriş
altıncasino
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
diyarbet
sugar rush oyna
hiperwin
sweet bonanza oyna
diyarbet
diyarbet
mrbahis
favorislot
markaj giriş
trwin
big bass bonanza oyna
gates of olympus oyna
egt oyna
favorislot
markaj giriş
trwin
betingo
bahisbudur
casi pol
casipol giriş
casipol giriş
casipol
casipol
romabet
mrbahis
casipol şikayetvar
casipol giriş
casipol twitter
casipol şikayet
casipol
casipol güncel giriş
casipol güncel
casipol giriş
casipol girişi
betturkey
betturkey
pendik escort
xuhbebie